Обязанности:

• Контроль за выполнением структурными подразделениями Банка требований законодательных актов РФ, нормативных документов Банка России и ВНД Банка в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма;
• Выявление подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций из АБС в соответствии с требованиями ФЗ №115 от 07.08.2001г.;
• Проверка качества заполнения сообщений об операциях, подлежащих контролю;
• Подготовка ответов на запросы подразделений внутреннего контроля Банка, ГУ Банка России по Свердловсвкой области и Росфинмониторинга;
• Консультация сотрудников и участие в мероприятиях по обучению сотрудников Банка по направлению работы.

  Требования:

• Высшее экономическое/юридическое образование;
• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее полугода;
• Уверенный пользователь ПК (пакет MS Office, в т.ч. MS Access);
• Знание программ БИК IBSO, АС ИНФОБАНК, знание VBA и SQL является преимуществом;
• Высокая работоспособность;
• Системное мышление;
• Убедительная коммуникация;
• Понимание и знание основых банковских процессов;
• Грамотность, навыки деловой переписки.

Условия:

• Опыт работы в крупнейшем Банке РФ;
• Место работы: г. Екатеринбург, кл. Куйбышева
• График: 5/2
• Заработная плата при собеседовании
• ДМС